本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　一、董事會會議召開情況 

　　1. 董事會于 2020 年 1 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知。 

　　2. 2020 年 1 月 31 日以通訊方式召開董事會會議。 

　　3. 會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。 

　　4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 

　　規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

　　二、董事會會議審議情況 

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限的議案》 

　　《本鋼板材股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限公告》 

　　刊登于 2020 年 2 月 3 日《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》 

　　和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 。 

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見認(rèn)為：公司本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，符合公司及中小股東的利益。本次會計估計變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次會計估計變更。 

　　表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 

　　三、備查文件 

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議 

　　特此公告。 

　　本鋼板材股份有限公司董事會 

　　二Ｏ二Ｏ年二月三日