第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告 

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

　　杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2020 年 2 月 9 日以電子郵件、傳真或書面送達(dá)方式通知各位監(jiān)事，會(huì)議于 2020 年 2 月 13 日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

　　本次會(huì)議采用記名投票方式，審議通過(guò)如下議案： 

　　審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)補(bǔ)充確認(rèn) 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。該關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，符合公司的實(shí)際發(fā)展需要，符合市場(chǎng)規(guī)則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 

　　特此公告。 

　　杭州鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

　　2020 年 2 月 15 日