第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

　　杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于 2020 年 2 月 9 日以電子郵件、傳真或書(shū)面送達(dá)方式通知各位董事，會(huì)議于 2020 年 2 月 13 日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際到會(huì)董事 9 人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

　　本次會(huì)議采用記名投票方式，審議通過(guò)如下議案： 

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； 

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事吳東明、吳黎明、牟晨暉、于衛(wèi)東依法回避表決。 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告臨 2020－009。 

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司職能部門(mén)設(shè)置的議案》。 

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 

　　為了適應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、資源整合與業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等要求，對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)（職能部門(mén)）進(jìn)行了調(diào)整，公司增設(shè)了安全環(huán)保處，同時(shí)對(duì)相關(guān)組織機(jī)構(gòu)（職能部門(mén)）的名稱(chēng)進(jìn)行了調(diào)整，公司審計(jì)部、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、經(jīng)信部、法律部、投資部等職能部門(mén)的名稱(chēng)相應(yīng)調(diào)整為：審計(jì)處、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)處、人力資源處、經(jīng)信處、法務(wù)處、投資處，上述組織機(jī)構(gòu)（職能部門(mén)）調(diào)整名稱(chēng)后相應(yīng)的主要職責(zé)保持不變，經(jīng)信處關(guān)于安全環(huán)保的相關(guān)職能劃歸安全環(huán)保處負(fù)責(zé)。 

　　特此公告。 

　　杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

　　2020 年 2 月 15 日