本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

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  　　?  每股分配比例:A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元(含稅)　　

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  　　?  本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

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  　　?  在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股派發(fā)現(xiàn)金金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  
  

  一、利潤分配方案內(nèi)容

  　　經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，截至 2020 年 12 月 31 日，柳州鋼 鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)可供分配利潤為 7,008,763,508.46 元。根據(jù)《公 司章程》、《公司未來三年(2019-2021 年)股東回報(bào)規(guī)劃》及《上海證券交易所上市公 司現(xiàn)金分紅指引》要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)董事會(huì)決議，公司 2020 年年度擬以實(shí) 施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下:

  　　公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.5 元(含稅)。截至 2020 年 12 月 31 日， 公司總股本 2,562,793,200 股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 640,698,300 元(含稅)。 本年度公司擬分紅金額占 2020 年合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為 37.28%。公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

  　　在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào) 整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

  　　(一)董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  　　2021 年 4 月 27 日，公司召開的第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《2020 年年度利潤分配方案》的議案，表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 (二)獨(dú)立董事意見 公司董事會(huì)在審議利潤分配議案時(shí)表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司 2020 年度利潤分配方案符合公司的客觀情況，符合有關(guān)法律、 法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在故意損害投資者利益的情況，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、 健康發(fā)展。我們同意公司 2020 年度利潤分配預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次利潤分配方案不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營性現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司正常生產(chǎn) 經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議，通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣 大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。