根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見： 

　　一、關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的獨(dú)立意見 　

　　公司本次變更公司名稱及證券簡稱符合公司整體上市后的業(yè)務(wù)實(shí)際情況和未來戰(zhàn)略方向，能夠滿足經(jīng)營發(fā)展需要，與主營業(yè)務(wù)相匹配，變更公司名稱及證券簡稱合理，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 

　　我們同意變更公司名稱及證券簡稱的事項(xiàng)，并同意將此事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。 

　　二、關(guān)于修改公司章程的獨(dú)立意見 

　　公司完成重大資產(chǎn)重組后，中信特鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市，公司修改《公司章程》的注冊相關(guān)信息以及其他有關(guān)條款，符合公司重大資產(chǎn)重組的實(shí)際情況，以及法律法規(guī)要求。 

 　我們同意公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案，并同意將本議案提交股東大會(huì)審議表決。 

　　三、對董事會(huì)提名補(bǔ)選第八屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見 

　　經(jīng)查閱董事會(huì)提名的換補(bǔ)第八屆董事會(huì)董事候選人的個(gè)人履歷及工作表現(xiàn)資料，我們認(rèn)為：提名的董事候選人沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，或者禁入尚未解禁的情況，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的道德修養(yǎng)和專業(yè)素質(zhì)，提名董事候選人的程序是合法合規(guī)的。 

　　我們同意董事會(huì)所提名的董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 

　　四、關(guān)于選聘公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見 

　　經(jīng)查閱董事會(huì)所聘高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷及工作表現(xiàn)，我們認(rèn)為：董事會(huì)擬聘任的高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者的情形；聘任高級(jí)管理人員的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 

　　我們同意董事會(huì)所聘高級(jí)管理人員。 

　　大冶特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事： 

　　侯德根 朱正洪 傅柏樹 

　　2019 年 9 月 2 日