第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

　　（一）本次董事會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

　　（二）本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2020 年 2 月 5 日以電子郵件和直接送達(dá)的方式發(fā)出。 

　　（三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2020 年 2 月 6 日上午以通訊方式召開。 

　　（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9 人。 

　　（五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王向東先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

　　本次會(huì)議以通訊方式審議并通過了以下議案： 

　　（一）關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案 

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》。 

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 

　　（二）關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案 

　　調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)委員名單如下： 

　　1.董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)由王向東先生、王國(guó)棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、苗剛先生、李洪建先生、孫日東先生組成，王向東先生為主任委員。 

　　2.董事會(huì)提名委員會(huì)由劉冰先生、胡元木先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成，劉冰先生為主任委員。 

　　3.董事會(huì)預(yù)算薪酬與考核委員會(huì)由劉冰先生、王國(guó)棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、馬建春女士組成，劉冰先生為主任委員。 

　　4.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)由胡元木先生、劉冰先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成，胡元木先生為主任委員。 

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 

　　（三）關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案 

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 

　　特此公告。 

　　山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

　　2020 年 2 月 7 日